Description

La poursuite de l'argent criminel combine un droit pénal spécial «sévérisé»,
des règles de preuve assouplies et une coopération policière et judiciaire renforcée.
Cette stratégie se distingue plus encore en impliquant activement les professions
les plus couramment utilisées pour le blanchiment : établissements financiers
ainsi que les «ouvreurs de porte», avocats, notaires, experts-comptables... Les
obligations de vigilance et de déclaration des transactions suspectes, codifiées
dans la directive 2005/60 du 26 octobre 2006, affectent profondément les
services financiers et l'exercice des professions du droit et du chiffre. Elles
imposent de nouvelles contraintes et alourdissent l'organisation de ces activités
tout en réduisant le secret professionnel et en altérant les bases de la relation de
confiance avec les clients. Le paroxysme de la contradiction est atteint avec les
avocats.

Le colloque organisé par le Centre Français de Droit Comparé le
1^er décembre 2006 a été consacré à l'analyse des principaux aspects de la stratégie
de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme par des administrateurs
du GAFI, de la Commission européenne, de TRACFIN, des magistrats,
professeurs de droit, ainsi que des professionnels du droit et du chiffre d'Europe
et des États-Unis.