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Praxiswissen Geldwäscheprävention
Aktuelle Anforderungen Und Umsetzung in Der PRAXIS
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Description
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes.
Spécifications
Parties prenantes
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 664
- Langue:
- Allemand
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9783111510125
- Date de parution :
- 18-08-25
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 170 mm x 244 mm
- Poids :
- 1251 g
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